¿Qué es CSC?, Es el proceso que extiende la debida diligencia durante toda la relación con el cliente., Se encarga de cumplir reglas, Que son los clientes alto riesgo?, Son clientes con actividaes que no necesitan documentación adicional, Son clientes con actividades o comportamientos que implican mayor probabilidad de riesgo para el banco, Es uno de los motivos de riesgo para BFFH:, Manejo de grandes sumas de dinero, Clientes que realizan retiros de efectivo, ¿Qué es la Debida Diligencia?, s el proceso para verificar que el cliente es quien dice ser, Proceso de solicitar ID y continuar el proceso, ¿Qué significa PEP?, Persona Potencial Expuesta, Persona Politicamente Expuesta, ¿Cómo identificamos un cliente PEP?, Ocupan o han ocupado cargos públicos importantes,, Ocupan cargos Magistrales, ¿Que es un cliente Fatca?, Son personas con entidades que tienen vínculos fiscales con Estados Unidos, Personas que tienen negocios de Autolotes, Joyerias etc., ¿Qué son las APNFD?, Son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas., Son las Actividades y Profesiones Financieras Designadas., Quienes pueden ser APNFD?, Profesores, Ingenieros, doctores, Autolotes, Contadores, inmobiliarias, Qué segmentación tiene el target Masivo y Banca + Potencial?, 9 y 8, 9 y 7
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Erickmanueles
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