Étape 1 - Attirer le client, Étape 2 - Collecter les informations essentielles, Étape 3 - Validation des informations collectées, Étape 4 - Vérifier la liste GAFI, le FCC, le FICP, Étape 5 - Accepter ou refuser le client, Étape 6 - Discussion avec le client sur ses besoins, Étape 7 - Déterminer le profil risque client, Étape 8 - Accompagner le client dans ses choix, Étape 9 - Développer un plan de surveillance continue,

Remettre dans l'ordre le processus KYC

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