Étape 1, Attirer le client, Étape 2, Collecter les informations essentielles, Étape 3, Validation des informations collectées, Étape 4, Vérifier la liste GAFI, le FCC, le FICP, Étape 5, Accepter ou refuser le client, Étape 6, Discussion avec le client sur ses besoins, Étape 7, Déterminer le profil risque client, Étape 8, Accompagner le client dans ses choix, Étape 9, Développer un plan de surveillance continue.

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