PEP - Presentan riesgo de corrupción porque son funcionarios públicos o políticos o son parientes de funcionarios públicos o políticos hasta el 2do grado o bien son personas allegadas a los mismos., PERFIL  - Se calcula para cada cliente teniendo en cuenta factores de riesgo tales como el tipo de Cliente (persona humana o jurídica), actividad económica, origen de fondos, volumen transaccional real y/o estimado de operaciones, nacionalidad y residencia , RIESGO ALTO - Calificación que recibe un cliente cuando al evaluarlo con la matriz PLA/FT presenta varios factores de riesgo. , MONTO PRESUNTO - Se trata de un monto anual que se calcula teniendo en cuenta la actividad, situación tributaria e ingresos de cada cliente para establecer hasta que monto el cliente puede operar a través del banco., ROS - El banco debe efectuarlo ante la UIF, para informar operaciones sospechosas., MONITOREO - El banco debe contar con un sistema que permita identificar operaciones inusuales ( alertas) para analizarlas y determinar su reporte o no ante la UIF.,

Video 2

על ידי
הדפסה
הטבעה

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?