Fideicomiso - Es las persona física o moral que recibe el beneficio que resulta del objeto del fideicomiso., Colocación - Es la etapa de Lavado de Dinero, donde se introducen al Sistema Financiero recursos de procedencia ilícita:, Estratificación - Es la etapa de Lavado de Dinero, donde un lavador de dinero realiza transferencias electrónicas constantemente de unas cuentas a otras diferentes, lo que genera que su procedencia sea difícil de rastrear.Son muy ricos y viciosos , OFAC - Organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que publica entre otras, la lista de sujetos especialmente designados:, Bancos - ¿A qué Entidades obliga el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a la Prevención de Lavado de Dinero?, GAFI - Es el organismo internacional que emite tipologías relacionadas con el Lavado de Dinero para difundir tendencias, mecanismos y medidas:, Inusuales - Son las operaciones que se ejecutan por cualquier importe y por un cliente o usuario cuyos recursos se presumen de procedencia ilícita., SPID - Es el sistema de pagos mediante el cual las instituciones bancarias operan transferencias interbancarias en dólares americanos., Trimestralmente - Las entidades están obligadas a entregar __________ reportes de las operaciones en efectivo con dólares ante la SHCP por conducto de la CNBV., Riesgo - Esta palabra significa contingencia o proximidad de un daño:,

PLD

さんの投稿です
印刷
埋め込み

リーダーボード

表示スタイル

オプション

テンプレートを切り替える

自動保存: を復元しますか?