1) Beneficiary: Uber ACC: 17886780 a) Aplica Waiver 491 b) No aplicar Waiver 491 c) No es un cliente ni cuenta autorizada 2) para el banco de la reserva federal se usa que guia? a) 121 b) 151 c) 109 d) 129 3) la lista AML REDFLAG es una lista autorizada para la 292.2 a) si b) no 4) PBNKDEFF se usa para que Guia a) Turkiye Is Bankasi exception b) BOI exception c) Stripe Exception d) Postbank Exception 5) 72:LEETO vs Vessel:LEETO que dispocion tomaría? a) PPM Unkonwn b) FM Other Unstructured c) FM Other Specific Guidance d) PPM Entity 6) Waiver 525 se usa para las siguientes transacciones a) Salary b) Wage c) Payroll d) Pension e) Todas las anteriores 7) ISBKTRIS se usa para que guia a) Turkiye Is Bankasi exception b) BOI exception c) Stripe Exception d) Postbank Exception

mayo 09

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