Articulo de la LRITF que da lugar a las DCG referentes a LD, Artículo 58, Vigencia de la Certificación de la CNBV, 5 años, Cuanto tiempo debe conservar la información de las operaciones las ITF, 10 años, Cuantos días tiene la ITF para dar a conocer a la CNBV modificaciones a sus Manuales de Cumplimiento después de aprobadas, 20 días hábiles, De acuerdo con la LRITF cuales son las instituciones reguladas por la misma, Instituciones de financiamiento colectivo y Instituciones de fondo de pago electrónico, Fecha en que se publicó la LRITF, 9 de marzo de 2018, Grados de Riesgo de un Cliente, Bajo, Medio y Alto, Cuando aplico un cuestionario de identificación, Cliente de Riesgo Alto

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