¿Qué es CSC?, Es el proceso que extiende la debida diligencia durante toda la relación con el cliente., Se encarga de cumplir reglas, Que son los clientes alto riesgo?, Son clientes con actividaes que no necesitan documentación adicional, Son clientes con actividades o comportamientos que implican mayor probabilidad de riesgo para el banco, Es uno de los motivos de riesgo para BFFH:, Manejo de grandes sumas de dinero, Clientes que realizan retiros de efectivo, ¿Qué es la Debida Diligencia?, s el proceso para verificar que el cliente es quien dice ser, Proceso de solicitar ID y continuar el proceso, ¿Qué significa PEP?, Persona Potencial Expuesta, Persona Politicamente Expuesta, ¿Cómo identificamos un cliente PEP?, Ocupan o han ocupado cargos públicos importantes,, Ocupan cargos Magistrales, ¿Que es un cliente Fatca?, Son personas con entidades que tienen vínculos fiscales con Estados Unidos, Personas que tienen negocios de Autolotes, Joyerias etc., ¿Qué son las APNFD?, Son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas., Son las Actividades y Profesiones Financieras Designadas., Quienes pueden ser APNFD?, Profesores, Ingenieros, doctores, Autolotes, Contadores, inmobiliarias, Qué segmentación tiene el target Masivo y Banca + Potencial?, 9 y 8, 9 y 7
0%
Perfiles Clientes
แชร์
แชร์
โดย
Erickmanueles
แก้ไขเนื้อหา
สั่งพิมพ์
ฝัง
เพิ่มเติม
กำหนด
ลีดเดอร์บอร์ด
แสดงเพิ่มขึ้น
แสดงน้อยลง
ลีดเดอร์บอร์ดนี้ตอนนี้เป็นส่วนตัว คลิก
แชร์
เพื่อทำให้เป็นสาธารณะ
ลีดเดอร์บอร์ดนี้ถูกปิดใช้งานโดยเจ้าของทรัพยากร
ลีดเดอร์บอร์ดนี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากตัวเลือกของคุณแตกต่างสำหรับเจ้าของทรัพยากร
แปลงกลับตัวเลือก
เกมตอบคำถาม
เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด
ต้องลงชื่อเข้าใช้
สไตล์ภาพ
แบบ อักษร
ต้องสมัครสมาชิก
ตัวเลือก
สลับแม่แบบ
แสดงทั้งหมด
เปิดผลลัพธ์
คัดลอกลิงค์
คิวอาร์โค้ด
ลบ
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ:
ใช่ไหม