Cuáles son los principios del Sistema Control Interno que debemos aplicar todos los colaboradores de la compañía para aportar a la cultura de Control interno, Autorregulación - Autocontrol - Autogestión, Cuidado Integral - Autocontrol, Monitoreo - Gestión de Riesgos, ¿Cuál de las siguientes situaciones es una señal de alerta de posible lavado de activos?, Cliente que paga siempre a tiempo y por transferencia bancaria, Cliente que solicita factura electrónica con todos los datos completos, Cliente que insiste en pagar montos altos en efectivo sin justificación, ¿Quién es responsable del cumplimiento del SAGRILAFT y del programa anticorrupción en la empresa?, Solo el Oficial de Cumplimiento, Solo el área jurídica, Todos los colaboradores, cada uno desde su rol, además de las áreas responsables, ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un conflicto de interés?, Un colaborador participa en la selección de un proveedor que es de un familiar cercano, Un colaborador participa en una capacitación de cumplimiento, Un colaborador hace horas extra para cerrar un proyecto, ¿Cuál es el propósito principal de la gestión de riesgos?, Eliminar todos los riesgos de la organización, Identificar y administrar los riesgos para tomar decisiones informadas, Reducir el trabajo del área de auditoría, ¿Cuál de los siguientes controles es típico en una empresa con óptimas medidas de seguridad?, Acceso libre de cualquier visitante a zonas de carga y descarga, Ausencia de cámaras y registros, Controles de acceso físico, identificación de personal y visitantes, y vigilancia en áreas sensibles, ¿Qué es un dato personal?, Es cualquier dato o información que este asociado a una persona física. natural o que permita de alguna forma identificarla, Solo la dirección de correo de una persona, Cualquier información relacionada con una empresa.

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