Introducción - Un supuesto de ___ a la LPB es aquellos que estén compugnando sentencia por delitos de LD/FT, Eliminación - Un supuesto de ________ de la LPB es que el juez dicte sentencia absoluta. , Aprobación - Una de las funciones del CCC es someter a ____ el manual de cumplimiento., Comité - El auditor interno no forma parte del ______, Propietario real - Persona física que directa o indirectamente obtiene los beneficios derivados de un contrato. , Cargo - De acuerdo a los lineamientos para la identificación de propietario real se puede identificar a través del ______ que ejerce., Sanción - El no reportar operaciones relevantes tiene como consecuencia una ______,

23_UIF_Marco normativo de la LFPIORPI; Supuestos legales de la LFPIORPI; Funciones del Comité de Cumplimiento Corporat

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